上海昌吉地質(zhì)儀器有限公司六屆三次股東大會決議

 上海昌吉地質(zhì)儀器有限公司2016年股東大會于2016年3月27日在上海辦事處召開，出席會議應(yīng)到股東 34名，實到 27 名，代表股份占股權(quán)比例 87.489 %，缺席7名，符合法定要求。會議聽取了董事長兼總經(jīng)理陸健先生關(guān)于2015年公司經(jīng)營情況和本屆董事會的工作報告及六屆十二次董事會決議，聽取了執(zhí)行監(jiān)事宋廷楦先生關(guān)于2015年公司財務(wù)制度執(zhí)行情況的監(jiān)事工作報告。會議還進(jìn)行了改選新一屆董事會和執(zhí)行監(jiān)事的工作議程。經(jīng)與會股東討論表決，形成如下決議：
一、 同意陸健董事長所作的2015年的經(jīng)營工作和本屆董事會述職報告并感謝經(jīng)營班子在本屆董事會歷時三年的辛勤工作。
二、 審議并通過董事會六屆十二次會議所作的決議。
三、 審議并通過執(zhí)行監(jiān)事宋廷楦所作的公司財務(wù)制度執(zhí)行情況的監(jiān)事工作報告。
四、 會議選舉陸健、沈幼文、黃元林三人組成第七屆董事會。陸健先生續(xù)任董事長。
五、 會議選舉宋廷楦為公司的新一任執(zhí)行監(jiān)事。
六、 同意新一屆董事會對2016年工作的發(fā)展思路，并希望取得更大的進(jìn)步。
      面對眾多激烈競爭的市場，全體股東寄希望新一屆董事會審時度勢，克服困難，開拓思路，爭取新的業(yè)績回報社會，回報股東。

上海昌吉地質(zhì)儀器有限公司股東大會

2016年3月27日